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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
时间:2018-03-31   点击:605次 字体大小:  

各位股东:

根据公司第一届董事会第六十三次会议的有关决议,兹定于2018416日召开公司2018年第一次临时股东大会,本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

三)投票方式:现场投票

(四)会议时间:2018416 10:00

(五)会议地点:郑州十八里河宇通工业园行政南楼六楼会议室

二、会议审议事项

(一)关于公司拟发行境外债券的议案

三、出席股东大会的人员

1、登记在册的公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;无论股东亲自出席或者委托代理人出席,均需要按照本通知第四条要求,事先办理参会登记手续;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、工作人员。

四、会议登记方法

为保证会议有序召开,参会表决的股东应当提前办理参会登记手续:

(一)法人股股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

(二)法人股股东的法定代表人出席会议的,应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书办理出席会议登记手续。

(三)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、授权委托书办理出席会议登记手续。

(四)登记时间:2018413日至4148:30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料,信函或传真方式以41417:30前到达本公司为准。

(五)登记地点:郑州管城区十八里河宇通工业园行政南楼五楼504室。

五、其他事项

电话:0371-66899068021-80127181    传真:0371-86171801

联系人:陈巧丽、李强

特此通知。

 

附件:授权委托书

郑州绿都地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日

附件:授权委托书

授权委托书

 

郑州绿都地产集团股份有限公司:

兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018416日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会现场会议,并就本次股东大会所议事项按下述指示进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议文件:

序号

议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司拟发行境外债券的议案

 

 

 

委托人签名(盖章):                       

委托人身份证号:                       

受托人签名:

受托人身份证号:

委托期限:2018416日股东大会当日。

 

 

说明:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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